Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 08 Mart 2012 tarihli toplantısında; Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00’da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM
- Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili,
- Başkanlık Divanı’na Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu
teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Banka Ana Sözleşmesi’nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- Yapılan bağışların Ortakların bilgisine sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
Bankamız Ana Sözleşmesi’nin değiştirilecek maddesinin “eski” ve “yeni” şekli ekte yer almaktadır.