Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 06 Mart 2014 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 10.00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınması ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM
1- Açılış,Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,
3- Denetçi raporlarının okunması,
4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yaptıkları işlemlerden ötürü 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’na göre görev yapan denetçilerin ibrası,
7- Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca denetçinin seçimi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
11- 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.