Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 02 Mart 2017 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10.00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM
1- Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6- Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
8- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
9- 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
11- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Bilgilerinize arz ederiz.