Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
13 Haziran 2008 tarihinde Bankamız “Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu” ve “Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu” ayrı ayrı toplanmışlardır.Bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
I) Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı’nda,
Kurucu pay senetlerinin, İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nin onayladığı ve Bankamızca çıkarılmış kurucu payların değerinin tespitine ilişkin bilirkişi inceleme raporunda tespit edilen beheri için 3.876.307.-YTL bedel ile itfa ve imha edilmek üzere T.Garanti Bankası
A.Ş’ne satılmasına,
II) Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda;
T.Garanti Bankası A.Ş’nin kurucu pay senetlerinin tamamının İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit olunan beheri 3.876.307.-YTL bedelle ve fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle itfa ve imha edilmek üzere Bankamız tarafından satın alınmasına, satın alıma ilişkin işlemlerin ikmali için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
Bankamız Ana Sözleşmesi’nin Kurucu hisselerle ilgili 15, 16 ve 45. maddelerinin değiştirilmesine, karar verilmiştir.