Yurtdışı Kaynaklı Soruşturma hk.
Yurtdışı Kaynaklı Soruşturma hk.
Bankamızın, Fransa’da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Temyiz Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soruşturma bazı Fransız vatandaşları tarafından Karbon Emisyon İadelerine ilişkin organize vergi kaçakçılığı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olup, diğer bazı bankalar ile birlikte Bankamız nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere yöneliktir. Bankamız söz konusu işlemler ile ilgili olarak ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmiş olup, bu soruşturma dosyasına ilişkin olarak gerekli savunma ve başvuruları yapacaktır. Soruşturmaya konu işlemlerin faaliyetlerimiz üzerinde önemli derecede maddi ve idari bir sonuç doğurma riski bulunmayıp, bu işlemler yürütülen bir soruşturmanın sınırlı bir kısmına tekabül etmektedir. Yukarıda açıklanan prosedür ile ilgili herhangi bir gelişme olması halinde mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.